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給貪污所得披上民間借貸“外衣”

一鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部被判三罪

2022年12月13日08:28 | 來(lái)源:檢察日?qǐng)?bào)
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  本報(bào)訊(記者范躍紅 通訊員肖星)虛構(gòu)借款協(xié)議,制造還款假象,企圖將貪污所得合法化,機(jī)關(guān)算盡,沈某最終也未能逃過(guò)法律的制裁。日前,經(jīng)浙江省湖州市南潯區(qū)檢察院提起公訴,法院以受賄罪、貪污罪、洗錢(qián)罪,數(shù)罪并罰,決定對(duì)被告人沈某執(zhí)行有期徒刑八年三個(gè)月,并處罰金55萬(wàn)元。

  今年9月,南潯區(qū)檢察院受理了由南潯區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)的沈某涉嫌受賄罪、貪污罪一案。經(jīng)查,2012年至2020年間,沈某利用擔(dān)任南潯一鄉(xiāng)鎮(zhèn)某局要職的職務(wù)便利,為相關(guān)工程承包人、融資中介人謀取利益,多次非法收受財(cái)物,共計(jì)190余萬(wàn)元。2016年至2018年間,沈某利用負(fù)責(zé)政府融資業(yè)務(wù)的職務(wù)便利,采用虛增融資項(xiàng)目財(cái)務(wù)咨詢費(fèi)的手段,并通過(guò)第三方公司走賬,侵吞國(guó)有資金共計(jì)170余萬(wàn)元。

  檢察官在審查中發(fā)現(xiàn)沈某的部分貪污行為可能涉嫌自洗錢(qián)犯罪,因此,在審查在案材料的同時(shí),積極引導(dǎo)調(diào)查機(jī)關(guān)取證,夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)。

  經(jīng)深入調(diào)查核實(shí),沈某在實(shí)施完其中部分貪污犯罪行為后,欲借民間借貸的外衣,使自己的貪污所得合法化。2016年10月至2018年2月,沈某采用虛增融資項(xiàng)目財(cái)務(wù)咨詢費(fèi)的手段,通過(guò)楊某(另案處理)經(jīng)營(yíng)的第三方公司走賬,侵吞國(guó)有資金共計(jì)150余萬(wàn)元,扣除走賬稅費(fèi)等費(fèi)用后,由楊某公司持有的員工個(gè)人賬戶向沈某持有的親屬賬戶轉(zhuǎn)賬120余萬(wàn)元。

  2021年8月,沈某從楊某處得知上述員工個(gè)人賬戶被協(xié)查,便與楊某商量對(duì)策,為掩飾、隱瞞貪污款的來(lái)源及性質(zhì),二人決定將錢(qián)款偽造成個(gè)人借款。沈某根據(jù)打款時(shí)間記錄,先后偽造兩份借款合同及一份借款補(bǔ)充協(xié)議,為顯示借款真實(shí)性,二人還約定,先由沈某將其中的80萬(wàn)元通過(guò)親屬賬戶轉(zhuǎn)至出借方,等風(fēng)聲過(guò)去后,再由楊某取現(xiàn)歸還,并承諾剩余40余萬(wàn)元以同樣方式轉(zhuǎn)賬后給付給楊某作為好處費(fèi)。但此后楊某以各種理由拖延取現(xiàn)歸還,直至沈某被人舉報(bào),受賄案發(fā)。

  今年11月7日,南潯區(qū)檢察院以沈某涉嫌受賄罪、貪污罪、洗錢(qián)罪向法院提起公訴,并提出量刑建議。鑒于沈某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,日前,法院采納了檢察機(jī)關(guān)的量刑建議并作出上述判決。

(責(zé)編:薄晨棣、馬昌)

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