2020年12月，江蘇省無錫市新吳區(qū)一家外企工作人員王先生到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱公司老總遭遇詐騙，被騙金額350萬元。隨著警方偵查，一伙以購買虛擬貨幣形式進(jìn)行轉(zhuǎn)移贓款的職業(yè)“卡農(nóng)”落網(wǎng)。近日，經(jīng)新吳區(qū)檢察院提起公訴，職業(yè)“卡農(nóng)”李某、伍某、唐某等人因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別被法院判處有期徒刑四年六個(gè)月至二年不等的刑罰。

外企老總遭遇詐騙

根據(jù)王先生的報(bào)警記錄，2020年12月10日上午10時(shí)許，其所在公司的總經(jīng)理打電話讓他立刻進(jìn)行一筆匯款，稱該筆匯款是海外總公司要求無錫公司先行支付，7日以內(nèi)會(huì)把該筆款項(xiàng)返還到公司賬戶�？偨�(jīng)理還說會(huì)通過郵件給他發(fā)送匯款詳細(xì)信息，并特別強(qiáng)調(diào)“收到郵件后必須在10分鐘內(nèi)讓財(cái)務(wù)部門完成匯款”。

當(dāng)天中午，王先生收到公司總經(jīng)理的英文郵件，內(nèi)容是匯款后會(huì)收到一份憑證，證明匯款用于收購股份，匯款金額人民幣350萬元，收款人為石家莊某商貿(mào)公司。王先生和財(cái)務(wù)人員再三提醒公司總經(jīng)理，雙方?jīng)]有協(xié)議和合同，貿(mào)然匯款違反公司正常財(cái)務(wù)制度，存在法律風(fēng)險(xiǎn)。但總經(jīng)理堅(jiān)持己見，財(cái)務(wù)人員遂按照指示完成匯款，并將匯款情況告知了海外總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)請(qǐng)其予以核實(shí)。

次日凌晨1時(shí)許，公司總經(jīng)理接到海外總公司總裁的電話，得知總公司從未安排過該筆匯款，于是趕緊聯(lián)系王先生，讓他報(bào)案。后悔莫及的公司總經(jīng)理透露了細(xì)節(jié)。

原來，這位總經(jīng)理的郵箱收到了海外總公司總裁的郵件，稱公司決定收購中國一家企業(yè)的股份，因要避稅節(jié)約成本，資金需從無錫公司賬面走，具體事宜瑞士的律師會(huì)通過郵件與他聯(lián)系。由于收購事項(xiàng)事關(guān)重大，他還簽訂了一份保密協(xié)議。

隨后，他接到了一個(gè)自稱瑞士某律師事務(wù)所律師的人打來的電話，說是按照總裁先生的安排與其處理收購避稅打款事宜，并用郵箱發(fā)來詳細(xì)流程，提供了收款人為石家莊某商貿(mào)公司的銀行賬號(hào)。他便按照要求，安排無錫公司財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)賬350萬元。

事后，他重新查看郵件，發(fā)現(xiàn)所謂總裁先生的郵箱后面多了后綴，而正常郵箱地址無該后綴。

牽出職業(yè)“卡農(nóng)”

警方偵查發(fā)現(xiàn)，詐騙犯罪分子十分狡猾，所使用的郵箱和電話均位于境外，所謂的瑞士律師無跡可尋。

通過進(jìn)一步偵查，警方順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)石家莊某商貿(mào)公司為一皮包公司，而上述公司的被騙資金轉(zhuǎn)賬到該公司銀行賬戶后，又馬上轉(zhuǎn)到了李某、伍某、唐某等人的賬戶。對(duì)李某等人的信息進(jìn)行研判后發(fā)現(xiàn)，上述人員活動(dòng)地點(diǎn)在湖南省長(zhǎng)沙市。2020年12月，新吳警方趕赴長(zhǎng)沙，將李某等人抓獲歸案。

歸案后，李某交代了自己伙同伍某、唐某等人幫助一個(gè)名叫“陸總”的人以購買虛擬貨幣的形式進(jìn)行轉(zhuǎn)移贓款的犯罪事實(shí)。

根據(jù)李某供述，他們的角色是職業(yè)“卡農(nóng)”，俗稱“跑分”，就是用自己的銀行卡通過虛擬貨幣交易平臺(tái)交易幫助別人轉(zhuǎn)移贓款。

據(jù)悉，李某于2017年開始從事虛擬貨幣交易，在“圈子”里小有名氣，經(jīng)常幫助別人買賣虛擬貨幣。2020年11月初，經(jīng)人介紹，李某認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)名為“奉天承U”的人，對(duì)方表示會(huì)提供資金，由李某提供銀行賬戶，接收資金后，迅速轉(zhuǎn)入雷達(dá)交易所、中幣交易所等App購買虛擬數(shù)字貨幣泰達(dá)幣，以購幣的方式將資金轉(zhuǎn)入指定交易對(duì)象的錢包內(nèi)。

虛擬貨幣成洗錢新通道

泰達(dá)幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。在幣圈，有許多像李某一樣以“炒幣”為業(yè)的職業(yè)“卡農(nóng)”。新吳區(qū)檢察院辦案檢察官周潔敏發(fā)現(xiàn)，虛擬貨幣成跨境轉(zhuǎn)移贓款甚至是洗錢的“新通道”，衍生出灰色產(chǎn)業(yè)，給打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪帶來新的挑戰(zhàn)。

按照與“奉天承U”的約定，購買泰達(dá)幣走賬10萬元，李某就能拿到700元的報(bào)酬�！胺钐斐蠻”表示，其所提供的資金都是網(wǎng)上博彩的錢。明知道是利用虛擬貨幣非法轉(zhuǎn)賬，李某還是一口應(yīng)了下來。

之后，“奉天承U”派“陸總”（在逃）與李某線下對(duì)接。在長(zhǎng)沙一家酒店里，“陸總”表示資金來自境外賭場(chǎng)，需要購買的泰達(dá)幣量比較大，要找?guī)讉�(gè)人一起做，強(qiáng)調(diào)所有的交易必須在半個(gè)小時(shí)內(nèi)完成。李某遂租賃工作場(chǎng)地，由女友袁某（另案處理）聯(lián)系泰達(dá)幣承兌商，又糾集伍某、唐某等人，利用境外聊天軟件建群，在“陸總”的指揮下開展轉(zhuǎn)移贓款事宜。

經(jīng)查，2020年11月至12月，李某伙同袁某在明知是犯罪所得資金的情況下，糾集伍某、唐某等人，使用各自銀行卡賬戶接收“陸總”提供的資金，通過雷達(dá)交易所等App購買泰達(dá)幣，再將所購買的泰達(dá)幣轉(zhuǎn)入“陸總”指定賬戶，金額共計(jì)334.85萬余元。其中，李某非法獲利1.5萬余元，伍某與唐某分別非法獲利3000余元。

2021年6月至7月，新吳區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別對(duì)伍某、唐某、李某提起公訴。近日，伍某被判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金4萬元；唐某被判處有期徒刑二年，并處罰金3萬元；李某被判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金4萬元。

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